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Intus Risk Management Advisors

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07/05/2026

Las operaciones del negocio asegurador enfrentan riesgos de PLAFT cada vez más complejos y sofisticados. La prevención efectiva requiere mucho más que teoría: exige criterio, análisis y aplicación práctica.

Por ello, en INTUS Risk Management Advisors estaremos impartiendo el curso:

Gestión de PLAFT en el Negocio Asegurador: Enfoque Práctico para Operaciones y Negocios.

Un programa diseñado para fortalecer las capacidades de colaboradores del sector asegurador, abordando escenarios reales, señales de alerta y buenas prácticas aplicables al día a día operativo y comercial.

Dirigido a:

• Aseguradoras
• Corredores de seguros
• Reaseguradoras
• Áreas de operaciones, negocios, comercial y cumplimiento

Modalidad: 100% virtual
Duración: 6 horas de capacitación

Cupos limitados.

Para información y reservaciones:
[email protected]
809-815-6129

02/05/2026

Cierre exitoso 🇩🇴

Por sexto año consecutivo, concluimos con éxito el curso “Análisis de Eventos Potenciales de Riesgo de PLAFT en Seguros: Enfoque práctico para Oficiales de Cumplimiento”.

Más de 100 oficiales de cumplimiento de la República Dominicana, junto a representantes de la autoridad competente y del regulador para el sector asegurador dominicano, participaron en cuatro jornadas enfocadas en fortalecer el criterio profesional y la gestión efectiva de riesgos, consolidando un espacio de aprendizaje práctico e intercambio técnico en materia de prevención.

Agradecemos el respaldo de FINASOC, ASONOC, BUPA Dominicana, Seguros Crecer, Seguros SURA, WorldWide Seguros y TruStage, cuyo apoyo fue clave para el desarrollo de esta iniciativa.

Desde INTUS Risk Management Advisors, reiteramos nuestro compromiso con la formación estratégica, el desarrollo de capacidades y la construcción de una cultura de cumplimiento basada en criterio, integridad y excelencia, generando valor real y elevando los estándares del sector asegurador de la República Dominicana.

¡Nos vemos el próximo año en una nueva entrega!

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30/04/2026

Concluimos el cuarto y último módulo del curso “Análisis de Eventos Potenciales de Riesgo de PLAFT en Seguros”, junto a la Lic. Lillian Báez 🇩🇴, en representación de la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana.

Su intervención aportó una visión clara sobre las expectativas regulatorias en lo inmediato y la necesidad de avanzar hacia sistemas de cumplimiento que demuestren efectividad real.

Con este módulo, cerramos un programa enfocado en fortalecer capacidades, criterio y gestión efectiva de riesgos en el sector seguros.

Desde INTUS Risk Management Advisors, seguimos comprometidos con el desarrollo de formación estratégica que genere valor real y contribuya al fortalecimiento del sistema de cumplimiento del sector asegurador de la República Dominicana. 🇩🇴

23/04/2026

Ayer miércoles 22 de abril desarrollamos el tercer módulo del curso “Análisis de Eventos Potenciales de Riesgo de PLAFT en Seguros”, en esta ocasión con la participación de Ronald Milano, desde Venezuela 🇻🇪

De esta sesión destacamos una idea central: el desempeño efectivo en cumplimiento no depende únicamente del conocimiento técnico, sino de la capacidad de integrarlo con habilidades blandas y experiencia para gestionar riesgos de forma oportuna y con criterio.

Este enfoque refuerza la importancia de formar Oficiales de Cumplimiento con una visión integral, capaces de responder a los desafíos reales del sector asegurador con solidez y sentido práctico.

Continuamos avanzando con un programa diseñado para aportar valor al fortalecimiento del sistema preventivo en la República Dominicana 🇩🇴

Nos vemos en el próximo módulo el 29 de abril.

17/04/2026

¿Está su organización preparada para enfrentar los retos actuales en materia de cumplimiento?

La capacitación continua es clave para que los sujetos obligados fortalezcan su cultura de cumplimiento y respondan eficazmente a los cambios regulatorios. Equipos actualizados contribuyen a mitigar riesgos, optimizar controles y elevar los estándares del sistema preventivo.

Promovemos un enfoque práctico dirigido a los sujetos obligados del sector financiero y no financiero, generando valor y aportando al fortalecimiento del sistema preventivo nacional.

Estamos listos para apoyarte en tus procesos de capacitaciones.

16/04/2026

Ayer miércoles 15 de abril concluimos el segundo módulo del curso “Análisis de Eventos Potenciales de Riesgo de PLAFT en Seguros”, a cargo del Sr. Juan Carlos Medina, desde Perú 🇵🇪

Resaltamos esta afirmación por su énfasis en la necesidad de que el sector asegurador disponga de controles, políticas y procedimientos sólidos orientados a la prevención de la legitimación de capitales.

Continuamos con un enfoque práctico dirigido a los oficiales de cumplimiento del sector asegurador dominicano, aportando valor al fortalecimiento del sistema preventivo nacional 🇩🇴

Nos vemos el próximo miércoles 22 con el tercer módulo de este programa. ✨

13/04/2026

Circular 02-25 – Recordatorio regulatorio

La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana requiere que, a más tardar el 30 de abril de cada año, toda aseguradora, reaseguradora y corredor de seguros persona moral remita la actualización de la debida diligencia de accionistas y beneficiarios finales, así como el certificado de registro mercantil vigente.

El incumplimiento de estas disposiciones constituye inobservancias regulatorias, que pueden generar hallazgos y requerimientos por parte del supervisor. Cumplir con la normativa es un acto de responsabilidad y fortalecimiento del gobierno corporativo.

Mantener la información actualizada es clave para una gestión de cumplimiento efectiva.

¿Ya cumpliste con este requerimiento?

09/04/2026

Ayer concluimos el primer módulo del curso “Análisis de Eventos Potenciales de Riesgo de PLAFT en Seguros”, a cargo de la Sra. Alondra De la Garza, desde México 🇲🇽

Compartimos una de las ideas clave de su ponencia, enfocada en cómo el análisis de tipologías permite anticipar riesgos y fortalecer la prevención en el sector asegurador.

Continuamos con un enfoque práctico dirigido a oficiales de cumplimiento del sector asegurador Dominicano, entregando valor a todo el sistema preventivo nacional. 🇩🇴

¿Estuviste presente? ¿Cómo valoras este primer módulo? 🤩

30/03/2026

Compartimos con satisfacción que hemos sido acreditados por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) como Consultor Institucional Persona Jurídica en el sector cooperativo de la República Dominicana.

Esta acreditación nos habilita para ofrecer servicios de asesoría especializada en el sector cooperativo, en consonancia con las exigencias del Memorándum No. PA-0258-E, de fecha 21 de abril de 2025, y conforme a las normativas vigentes.

La acreditación fue otorgada por el Comité Evaluador del IDECOOP, tras el cumplimiento de los requisitos establecidos y la culminación satisfactoria del proceso correspondiente, que incluyó la verificación de competencias profesionales, experiencia demostrable, revisión documental y validación del enfoque metodológico propuesto para la gestión de la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).

Continuamos impulsando el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos como pilares del desarrollo del sector cooperativo de la República Dominicana.

28/03/2026

La experiencia internacional sigue sumándose a nuestro próximo evento 🌎

Presentamos a nuestra expositora internacional, Alondra de la Garza, desde México 🇲🇽

Alondra aporta una visión experta en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicada al análisis de tipologías.

Con más de 18 años de trayectoria profesional y su rol como socia de la práctica de PLA/FT en Salles Sainz Grant Thornton, compartirá conocimientos estratégicos y herramientas prácticas orientadas a fortalecer la gestión de riesgos y la labor de los oficiales de cumplimiento.

En esta sesión abordaremos:

• Enfoque general de tipologías PLA/FT.
• Contexto aplicable al sector seguros.
• Análisis práctico para oficiales de cumplimiento.
• Aplicación de tipologías en la identificación de eventos de riesgo.

Una oportunidad para conocer la perspectiva internacional y reforzar los criterios técnicos en la prevención y gestión de riesgos PLA/FT dentro de la industria aseguradora.

No te pierdas la oportunidad de capacitarte con estándares internacionales. Asegura tu lugar y forma parte de esta experiencia de alto nivel 🚀

26/03/2026

La experiencia internacional llega a nuestro próximo evento 🌎

Presentamos a nuestro segundo expositor internacional Juan Carlos Medina, speaker y experto en gestión de riesgos, PLA/FT, gobierno corporativo y control interno, quien compartirá un enfoque práctico y estratégico sobre la gestión de riesgos LAFT en la industria de seguros.

Con más de 15 años de trayectoria asesorando entidades financieras, aseguradoras y organismos reguladores en Latinoamérica, Juan Carlos aportará herramientas clave para fortalecer la debida diligencia, mejorar la identificación de riesgos y elevar los estándares de cumplimiento dentro de las organizaciones.

En esta sesión abordaremos:

• Análisis de eventos potenciales de riesgo PLAFT.
• Enfoque práctico para oficiales de cumplimiento.
• Determinación efectiva de la debida diligencia.
• Identificación y gestión de riesgos en seguros.

Una oportunidad para aprender de un referente internacional y llevar tu gestión de cumplimiento al siguiente nivel.

No te pierdas la oportunidad de capacitarte con estándares internacionales. Asegura tu lugar y forma parte de esta experiencia de alto nivel.

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