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13/04/2021

▶️ El Ayuntamiento de Oviedo, víctima del 'fraude del CEO', denuncia que le han estafado 60.000 euros

▶️ Los timadores se hicieron pasar por una contratista municipal para lograr que Tesorería cambiase la cuenta en la que ingresaba los pagos

Los tiempos adelantan que es una barbaridad. Los estafadores, sin dejar de lado el negocio clásico - el 'tocomocho', el 'italiano extrovertido' o el 'abrazo cariñoso'-, han ido haciéndose su propia transformación digital y el Ayuntamiento de Oviedo ha sido víctima de ella y de su ingenio: más de 60.000 euros le han 'volado' a cuenta del 'fraude del CEO'. El nombre de la estafa hace referencia a que el timador se hace pasar, vía telemática, por el consejero de una empresa con negocios con la administración y aprovecha para desviar el pago destinado a la empresa real a una cuenta bancaria propia en algún país extranjero.

A Oviedo le hicieron una versión más de andar por casa. Los timadores, según la denuncia obrante ante la Policía Nacional, remitieron un correo electrónico en nombre del Grupo Eulen el pasado 22 de marzo. En el mismo, se solicitaba cambiar la cuenta en la que el Ayuntamiento le abonaba sus servicios; incluso, en el cuerpo del mensaje, se mencionaba a la contable de la empresa.

Correo electrónico
Los funcionarios no sospecharon nada. Según explicó la tesorera municipal, Reyes Aldecoa, a los agentes, «es habitual» que las empresas utilicen el correo electrónico para comunicarse con la Tesorería. Ese mismo día, en contestación, se recibió un segundo correo electrónico en el que el 'falso' Grupo Eulen facilitaba los nuevos datos bancarios, con ficha de acreedores y certificado de titularidad bancaria, por lo que los funcionarios procedieron a dar de baja la anterior y dar de alta la nueva. Tres días más tarde, Tesorería libró el pago mensual a Eulen por sus servicios: 60.183 euros. Lo hizo mediante cuatro transferencias desde la cuenta operativa municipal en el BBVA el mismo día 25.

El engaño solo se descubrió el día 6 de abril, cuando al utilizar los técnicos la aplicación de registro de facturas electrónicas las cuentas bancarias no encajaban. Una llamada a la empresa acabó por confirmar el engaño, por lo que la tesorera acudió a formular la correspondiente denuncia.

Los intentos por recuperar el dinero anulando las transferencias han sido infructuosos hasta el momento. Podía ser peor, Valencia transfirió cuatro millones de euros por unos coches de metro a un 'falso CEO', que acabaron perdidos en Hong Kong.

06/11/2020

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30/07/2020

🔴 Agentes de la Policía Nacional han detenido en Linares a un hombre que se hacía pasar por empleado de una empresa de construcción y reformas con el supuesto fin de estafar a sus “clientes”.

🔴 El arrestado ofertaba mediante un folleto todo tipo de reformas a realizar en las viviendas; albañilería, fontanería, carpintería etc. Las víctimas contactaban mediante un número de teléfono que figuraba en el panfleto que distribuía, aceptando los trabajos a realizar por tener un precio asequible y ventajoso.

Los investigadores han contabilizado más de diez víctimas que entregaron unos 6.000 euros, aunque dada la manera de proceder del detenido, se teme que se superen las 40 personas presuntamente engañadas.

https://www.infolinares.com/policia-nacional-detiene-hombre-linares-multitud-estafas-relacionadas-arreglos-domicilios/

23/04/2020

🔴 Detenido un falso enfermero que intentó trabajar en una residencia de mayores

▶️ Presentó un título falsificado para conseguir un puesto en un centro de la provincia coruñesa

Las residencias de mayores se han visto desbordadas por la expansión del coronavirus y en las últimas semanas han tenido que contratar más personal.

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Culleredo (A Coruña) que utilizaba un título en el Grado de Enfermería falsificado con la intención de acceder a uno de los puestos ofertados. Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, al falso enfermero se le imputa los supuestos delitos de falsedad documental e intrusismo profesional.

La investigación se inició tras poner una residencia de mayores una oferta de empleo a través de un portal de Internet, debido a la necesidad de trabajadores que tenía en el marco de la crisis por la Covid-19. El ahora detenido acudió a la entrevista de trabajo y aportó, entre los documentos de su currículum, el «falso certificado de titulación universitaria de Grado en Enfermerías supuestamente cursado en Madrid», ha indicado la Benemérita.

Tras la visita del falso enfermero a la residencia, «la propia dirección del centro de mayores comenzó a sospechar de la veracidad de los documentos aportados y de la profesionalidad del candidato al puesto ofertado, por lo que lo puso en conocimiento de la Guardia Civil», han relatado las mismas fuentes.

Una vez comprobada la documentación, y ante las «sospechas fundadas de que la titulación aportada fuera una falsificación», ha señalado la Guardia Civil, ésta contactó con la universidad donde supuestamente se había obtenido el título y con el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid para verificar la autenticidad de los certificados presentados por el aspirante al puesto de trabajo. Tras consultar ambas entidades los datos se confirmó la falsedad de la documentación, ha ratificado el Instituto Armado. Por ello, el candidato a enfermero ha sido detenido y puesto a disposición judicial.

La investigación continúa abierta para comprobar que el resto de titulaciones acreditadas por el detenido «y, posiblemente, utilizadas para otros puestos de trabajo anteriores, no sean también falsificadas», ha puntualizado la Benemérita. La actuación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Puesto de Vimianzo (A Coruña).

Fuentes: https://www.abc.es/espana/galicia/abci-coronavirus-galicia-detenido-falso-enfermero-intento-trabajar-residencia-mayores-202004231217_noticia.html